杭州网消费 > 消费警示
杭州网消费>>消费警示
市场监管总局:防范以虚拟货币、区块链名义非法集资
 
2018-08-27 09:38:28   杭州网

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。8月24日,国家市场监督管理总局和银保监会、中央网信办、公安部、人民银行联合发布了风险提示,要求防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。

提示称,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大v“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ico、ifo、ieo等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以imo方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。公众要理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识,对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。


 
来源:中国消费网    作者:记者任震宇     编辑:陈俊男    
分享到:
 
『相关阅读』
 

我也来说两句: 0条评论 查看评论
会员登录名 密码 [注册]
 
More>>  
·银保监会:有些"金融创新"其实就是诈骗...
·迪士尼半价16天 9月上海旅游节优惠多...
·一斤香菜贵过一斤猪肉 杭州有的火锅店每...
·华元欢乐城涉嫌虚假销售 物业经理自称“...
·一年查处超4000起保健食品欺诈和虚假...
·别让犯罪分子用虚拟货币、区块链等掏空你...
·写字楼商住楼的电价不得随意涨
·B站在应用商店下架一个月后解封
·全国首例视频网站刷流量案宣判 刷单者被...
·销售故障车、数据造假、虚假宣传 二手车...
·必须取得许可证!治理校外培训,国务院再...
·景区“有偿救援”能管住驴友“任性”的脚...
·江西南昌部分限价楼盘“高价装修”调查
·侵犯公民个人信息形成黑灰产业链 相关案...
·顾家家居现金流下滑股价巨震 五大流通股...
·信用卡“提额神器” 或为陷阱 持卡人如...
·泉州红星美凯龙一家具店收定金后突然歇业...
·网约房经营处“灰色地带” 存房源品质良...
·“信贷+长租”暗藏金融风险!租户莫名其...
·让直播平台结束野蛮生长 网络直播实名制...
·中消协召开“强化社会共同责任 打击网络...
·市场监管总局公布全国12358价格监管...
·“零元租车”被强收 “乐返”玩什么把戏...
·共享汽车五大消费提示:条款看仔细 押金...
·租房免押金是陷阱:"押零付一"模式实为...
·批发价只有三文鱼一半的虹鳟鱼 最近也自...
·购买力逐步消化、有下单者欲退房……千万...
·梭子蟹娇贵,保鲜不保活,你会选择网购梭...
·卖产品发布迷信广告,罚!
·原料药暴涨99倍!炒药之路:药没出厂钱...