每日商报 比特币、火币、虚拟货币……这些词相信很多人都听说过，但具体是怎么回事，可能只是了解个皮毛。即使这样，仍然有不少人因为所谓的巨额利润对炒“虚拟货币”情有独钟。 这段时间，杭州市萧山区检察院受理了多起与虚拟货币相关的诈骗案。初步查证，已有近百人被骗，涉案金额上千万。 受害者：“我加入的投资群里几乎全是托。” 2019年11月，宁波慈溪某派出所接到一位男子的报案，男子姓赵，他说自己放在手机APP里的钱取不出来了，加起来大概快58万。 到底怎么回事？ 原来去年10月份的时候，赵先生突然收到了微信好友“AA”发来的消息：“数字货币重大利好，下一个雄安新区板块，重要风口如何布局……”这是一条投资虚拟货币的课程推荐信息。好奇的赵先生按照信息上的提示，加入了一个投资交流与微信群。群里有20多个人，既有所投资老师，也有其他与赵先生一样，对虚拟货币感兴趣的投资者。这个群非常活跃，赵先生加入以后发现每天不定时都有授课教学环节，谈论的也都是股票和虚拟货币的走势。 讲课过程中，投资老师总是时不时地推荐大家投资虚拟货币，有一些学员听了以后，说很想加入。没过多久，不少群成员纷纷表示投资后发现虚拟货币涨势很好。这一下，赵先生心动了，他主动联系好友“AA”问情况。 “AA”说由于国内不能进行虚拟货币交易，他们公司专门开发了一个APP用于投资交易。而且这个APP平台只能进行虚拟货币的交易，不能直接用人民币购买投资。于是，赵先生在“AA”的指示下，先下载了这一比特币交易平台的手机软件，并在该平台花了3万元一次性购买了4189.94个火币。之后，他将这些火币投入“AA”提供的APP里，并购买虚拟货币。 这么大一笔钱投进去，说不慌是不可能的。虽然赵先生心里有些不踏实，但是通过投资平台能时时看到虚拟货币的涨幅情况，他也就没有特别在意。仅仅三天，赵先生投资的这款虚拟币的价格涨了好几倍。再加上群里有很多人都在晒收益，他也不知不觉越投越多。从去年11月8日至11月20日，赵先生一共在这个APP平台上先后投入了近58万元。 本来事情看起来都很顺利，可当赵先生决定先兑换部分虚拟币将收益变现时，才发现款项已被冻结，一分钱都取不出来。 赵先生急忙和微信群的老师联系，老师解释说虚拟币限售了，是系统问题，让赵先生耐心等待。然后就在当天晚上，原本热闹的微信交流群突然解散了，群里的老师、好友“AA”集体消失，怎么都联系不上。此时，平台依旧在正常运行，他甚至能看到自己持币的情况，涨幅也十分可观。 意识到自己被骗后，赵先生报了警。 事后，赵先生发现，原来加入的交流群里只有寥寥几人是真正的投资者，其他几乎都是“托”。 团伙成员：“男友和我说是去国外打工的。” 随着调查的深入，案件事实逐渐浮出水面，诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙，作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。 这个团伙成员大部分都是20多岁的小年轻，来自全国各地。今年28岁的小孙就是其中一名，谈起最初加入该诈骗团伙的经历，她说从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾。 小孙原本在湖南经营一家花店。2019年上半年，她认识了男友小周，两人很快发展为恋人关系。2019年8月，花店租期到期后，小周说起要去国外打工，技能有人专门教，包吃包住，工资6000元/月，问小孙想不想一起去，小孙想着条件还不错，很快同意了。 随后，小周将她拉进一个微信群，群里有专门的人负责安排她去国外的行程和吃住。小孙将自己的身份信息发到群里后，很快踏上了飞往吉隆坡的航班，并在对方的安排下，入住了公司宿舍。 然而真正进入公司后，小孙才发现工作性质和小周预先告诉她的完全不一样，说好是赌场洗码的工作变成了成日拿着手机操作。小孙说，她和男友被分入了该公司的一个小组，组员有五个人，日常工作中，每个人都管理着很多微信账号，根据角色不同，还会被传授不同的话术。 慢慢地，小孙反应过来自己加入了诈骗公司，也就是别人口中的“杀猪盘”。公司里每个小组内人员分工很明确，一旦投资者进入预先建立的微信交流群后，组员会按事先分工行事。有负责发直播课程链接的，有负责冒充股民讨论行情的，也有负责冒充“老师”，给群友讲授投资要领的。一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资者，其他都是他们组内的成员。 每当群里气氛比较热络的时候，小周身为“老师”就会开始推荐投资虚拟货币，群里其他组员就会附和已投资并取得收益，等到真正投资者心动上钩之后，他们就会让客户把投资的虚拟货币充值到特定平台，也就是他们公司自己制作的网站里。 而实际上这个网站是假的投资网站，投资者在自己“账户”上看到的虚拟货币数额，也只是该团伙通过后台数据库随意更改的，钱一旦充值进去就进了诈骗团伙的腰包，客户自己是提不出来的。 短短一个月时间里，小孙和组员以上述方式实施诈骗，骗取金额高达460余万元，小孙本人从中获利10万。小孙称，公司里像他们这样的小组，仅她知道的还有6个。 近日，该团伙已有5人被萧山区检察院依法以诈骗罪提起公诉，案件正在法院审理中。 检察官：“在国内投资虚拟货币不合法。” 这起案件是借投资“虚拟货币”之名，行诈骗之实。有人要问了：如果单纯投资“虚拟货币”是合法的吗？不合法！ 在中国，虚拟货币非我国规定的货币当局发行，不具有法偿性与强制性等属性，不具有与货币等同的法律地位。虚拟货币不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。也就是说，通过境外交易所炒虚拟货币的行为是不受法律保护的。 承办该案的萧山区检察院第二检察部检察官任启栋告诉记者，实际案件中，有不少被害人也明知投资“虚拟货币”的行为不受法律保护，所以即便被骗也不敢报警。 任启栋提醒广大投资者：我国严令禁止虚拟货币交易，国内没有合法的虚拟货币交易平台。任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币以及通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，都属于违法行为。而且资金一旦投入虚拟货币交易平台，往往很难提现或追回。大家在投资时，一定要擦亮眼睛，提高警惕，避免上当受骗。 | 
