“大师荐股”里的套路

法治日报

□ 本报记者 　　　 刘志月

□ 《法制与新闻》记者 何正鑫

□ 本报通讯员 　　　唐时杰

股市行情大好，老股民肖先生却在几天内“亏了”15万元，当民警找到他时，他才知道受骗了。

《法治日报》记者从湖北省武汉市公安局获悉，近日武汉警方与杭州警方联手，破获一起特大利用虚假股票平台实施诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人44名。

老股民轻信网络荐股被骗15万

四川省绵阳市41岁的肖先生炒股多年。今年7月20日，他接到一个陌生电话，对方自称“方老师”，可以免费推荐“牛股”，还能提供8至10倍的“场外配资”。双方互加微信后，“方老师”发来一只股票，肖先生一看，确实涨势不错，便动了心。于是按照对方要求，下载了一个名叫“金信网”的App。

为了验证这个平台的真假，谨慎的肖先生向对方提供的“某商贸有限公司”账户充入100元之后立刻取出。看到是对公账户，资金也可以自由进出，肖先生打消了顾虑。

7月23日，肖先生充入资金1万元到该平台购买股票试水，第二天果真涨了。他想卖掉提现，可“方老师”却告诉他，“再等等，一波大行情还在后面！”随即又向他推荐了两只“牛股”。

肖先生深信不疑，于是加大投入，此后的一个星期里，又先后往该平台充入资金16.2万元。可没过几天，竟亏损了15万元。“方老师”却怪肖先生自己操作不当，肖先生懊恼不已，只好自认倒霉，最后取回了仅剩的2.2万元。

直到8月底，武汉市公安局江岸分局的办案民警赶到四川绵阳找到肖先生时，他才知道自己受骗上当了。

软件公司专开发虚假荐股平台

今年6月底，武汉警方网安部门在工作中发现，一家名叫“金虎科技”的公司涉嫌制作、出售虚假股票交易平台软件。

武汉市公安局江岸分局组织专班深入调查发现，“金虎科技”总部位于山西太原，在武汉设有分公司。该公司以“专业开发金融软件”为名，实际专门制作、出售各类虚假股票交易平台、股票配资平台软件，并为多个网上荐股诈骗犯罪团伙提供软件支撑、技术维护。

通过一个多月深挖，武汉警方顺线发现了浙江杭州“沪深智投平台”、湖北“金信网”、广西南宁“炜煜网”“万众盈”等多家涉案平台公司，摸清了这些公司位于武汉、太原、杭州、南宁等地的多个窝点和团伙骨干成员基本情况。

7月27日，浙江杭州警方来汉协查“金信网”网络诈骗案。武汉警方与杭州警方联手侦办此案，于29日下午同步展开抓捕行动。江岸分局组织60余名警力，对前期侦查确定的6个窝点展开集中抓捕，抓获王某等犯罪嫌疑人26名，现场查获涉案电脑20余台、手机80余部、账本资料若干。同日，浙江杭州警方在山西太原、浙江杭州的窝点共抓获犯罪嫌疑人18名。

种种陷阱“榨干”受害人钱财

办案民警介绍，表面上看，这类虚假的股票交易平台和真实的证券市场走势一模一样，受害人也可以通过该平台自由买卖股票，但实际上，受害人的资金并没有进入股市，而是转入了诈骗团伙掌握的账户，账户盈亏全都是虚拟的数字。

诈骗团伙先以“免费推荐股票”为名，引诱受害人上钩。受害人往平台投入大笔资金后，诈骗团伙通过推荐垃圾股和收取高额的“配资手续费”，令账户不断“亏损”，最终“榨干”受害人钱财。而受害人往往以为是自己操作不当，钱都亏进了股市，鲜有报案者。

经查，这个诈骗链条分为3个层级。其中，“金虎科技”公司负责虚假股票交易平台软件的制作开发和技术维护；浙江杭州“沪深智投”平台、湖北“金信网”等犯罪团伙负责平台的日常运营；平台下面还有“代理公司”，负责组织团伙成员假扮“讲师”“客服”等角色，诱骗受害人进入虚假平台。所获赃款，“技术方”“平台方”“代理方”按比例分成。

目前，35名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。