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1.5万人被列入银行失信人员名单
 
2020-11-18 08:36:48   杭州网

中国消费者报报道(记者聂国春) 人民银行微信公众号近日披露,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指挥下,全国“断卡”行动开展首轮集中收网工作。共抓获涉“两卡”(电话卡和银行卡)违法犯罪嫌疑人4600余名,缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张,对1.5万名失信人员进行联合惩戒。

人民银行支付结算司相关负责人介绍说,纳入惩戒的1.5万名人员主要是参与了非法买卖银行账户和支付账户,按照人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)和《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)规定,对他们采取了不得新开立银行账户和支付账户、不得使用银行的非柜面业务和支付账户的措施,包括手机银行、网上银行和POS刷卡,以及关联的微信和支付宝二维码支付。此外,相关单位和个人还要纳入金融基础信用信息数据库进行惩戒。

除了对涉案“两卡”开办人员全面实施惩戒措施,人民银行还从内部开展倒查,对开办大量涉案个人银行卡、对公账户的营业网点严肃问责、限期整改。

记者调查发现,在一些兼职群中,收买银行卡的广告穿上了刷单冲单的伪装外衣。在一些公共场所的洗手间,收卡广告也时时可见。据了解,每出售一张实名制银行卡,“卖卡人员”可以得到几百元,而出售一套完整的“四件套”(身份证复印件、银行卡、U盾、绑定的手机卡),则可以赚取1000至4000元不等。然而,收走的卡绝大部分被用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。

昆明警方破获的一起特大妨碍信用卡管理案件显示,在2019年至2020年间,以姜某等人为首的犯罪团伙为谋取非法利益,通过微信、QQ等网络社交平台组建多级代理,先后在多个省市广泛发展下线,并通过下线人员向在校学生、城市务工人员购买公民个人信息开立账户办理银行卡,或者购买、转卖银行卡,并通过广东、福建、云南等5条物流通道将银行卡辗转偷运出境,用于洗钱、赌博等违法犯罪活动,涉案金额超过1.5亿元。

为了斩断电话卡、银行卡的买卖链条,遏制违法犯罪活动,全国“断卡”行动自10月10日部署启动。公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟要求,各地各部门要坚持以打开路,以打促治,以打促防,综合采取多种措施,集中抓获一大批非法开办、贩卖“两卡”违法犯罪团伙,整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区,惩戒一大批“两卡”违法失信人员,全力斩断非法开办、贩卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

据介绍,“断卡”行动主要打击开卡团伙(自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”)、带队团伙(诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙)、收卡团伙和贩卡团伙。

中国社科院法学研究所研究员支振锋表示,银行卡实行实名制,出租、出售个人银行卡,不仅会导致个人信息泄露或者个人资金损失,受到人民银行的信用惩戒,更有可能给自己带来巨大的法律风险,甚至被追究刑事责任。

多地警方提醒:买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线。对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。如果曾经有过上述违法行为,请及时向公安机关说明情况,公安机关将根据如实供述和提供线索立功表现情况建议对自首人员减轻或免于刑事处罚。如发现他人有买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为,请及时拨打110向公安机关举报,公安机关将对提供有效线索的群众予以奖励。

 
来源:中国消费者报•中国消费网     作者:聂国春    编辑:陈俊男    
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