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诈骗团伙“升级”手段务必警惕 招募学生等滥开对公账户网上售卖
 
2019-11-15 08:34:28   杭州网

城报

对公账户是用于企业之间资金往来的。记者近日调查发现,有人在网上公开兜售对公账户,一套包含营业执照、公司印章、银行预留手机卡、银行卡等完整企业对公账户材料的“八件套”,售价6000元至上万元不等。

日前,福建漳州市民蔡某接到自称“网络贷款中心工作人员”的电话,对方以为其办理贷款为由,骗取蔡某3.6万元。公安机关调查发现,诈骗分子得手后,迅速将资金转入多个对公账户,这些账户分属广州、青岛多家公司。“要查明开户企业及法人信息、资金流向,需要到开户行查询,而诈骗分子使用的企业对公账户分布于多个省份,查明相关信息及资金流向,需要花费大量成本。”

“今年以来,半数以上的电信网络诈骗案出现利用企业对公账户转移赃款问题。”福州市公安局刑侦支队相关负责人说。公安部今年4月破获的特大贩卖银行卡和企业对公账户案件中,犯罪团伙通过互联网发布广告,大肆招募在校学生、城市务工人员等到各银行开办银行卡和企业对公账户。

开办对公账户的前提是拥有企业营业执照。记者从市场监督管理部门采访了解到,公司和个体工商户注册成立后,均可领取营业执照并办理对公账户。业内人士表示,在推进企业工商登记便利化、取消开设企业对公账户行政许可改革的同时,要完善事中、事后监管,防止“放而不管”现象。据新华社

 
来源:城报    作者:    编辑:陈俊男    
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