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湖北麻城成功打掉“AI投资炒股”传销团伙
 
2025-03-06 10:07:07   杭州网

中国消费者报武汉讯(熊立坤 记者吴采平)3月5日,记者从湖北省麻城市市场监管局获悉,该局联合公安部门成功打掉一伙以“AI投资炒股”为名,发展人员参与传销的团伙,切实保障了消费者资金安全,预防了金融诈骗等风险。

“投资12000元,AI精准选股,40天回本,步步高升,冲刺巅峰……”2月19日,湖北省麻城市市场监管局执法人员发现一组关于AI投资炒股的宣传图片在一些群聊中传播,该宣传以“人工智能AI选股”为幌子,设置“投资即加盟”“团队规模决定收益”等传销话术,具备典型的资金盘式传销特征。于是市场监管执法人员迅速同公安部门联合行动,将目标锁定为群主肖某,在其租用的临时办公室发现大量的宣传图片和人员名册,在肖某手机内发现了“投资”软件等。

执法人员进一步深入调查,摸清了该团队在麻城市的发展脉络和人数,不到两个月时间,该团伙发展人数已达94人,充值总额已达百万余元。该“投资平台”背后涉及外地企业,资金涉嫌通过虚拟货币流向境外,利用时下流行的“AI”概念为噱头,团队不定期举办“招商会”“庆功宴”等所谓的“豪华盛宴”虚张声势,以“当天获利、当天取现”诱导消费者“投资合伙”。若任其发展,其扩张速度之快,吸收资金之巨将难以想象,最终结果必然是投资平台关闭,资金泡沫破灭,参与者血本无归。

2月25日,该局联合麻城市公安局约谈传销团队主要成员,责令相关参与人员立即取出已投资金,卸载投资平台软件和非法聊天软件,严禁团队以组织聚餐、培训会、推介会等各种形式,继续推荐和发展其他人员参与,并将警示信息和重点人员名单发送到各社区和乡镇,加强宣传和管控。对存在的虚假宣传行为,迅速组织立案查处,对该平台背后的利益链条和违法行为,麻城市市场监管局将进一步协同外地有关部门查办。

办案人员向记者介绍,从发现该传销团伙苗头线索到成功打掉,执法人员仅用了6天时间,避免了该团队的肆意蔓延。执法人员未诉先办,雷霆出击,将事态控制在萌芽状态,有效化解了消费者资金利益损失的潜在风险,切实保障了消费者的资金安全。

湖北省麻城市市场监管综合执法大队有关负责人告诉记者,本案的快速处置得益于该局“未诉先办”机制与数字化监管手段的深度融合,“未诉先办”是麻城市市场监管部门主动作为、提前介入的创新工作模式,旨在通过主动排查、预防和解决潜在问题,减少消费者投诉,提升市场秩序和消费者满意度。

 
来源:中国消费者报•中国消费网    作者:熊立坤 记者吴采平    编辑:陈俊男    
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